REMAK SA projekty uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2001
Zarząd spółki przekazuje projekty uchwał, które będą przedstawione
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remak S.A. w dniu
12 czerwca br.:

Projekt
U c h w a ł a nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania
finansowego ( bilansu , rachunku
zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych )
za rok obrotowy 2000 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z
siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej ,
sprawozdania finansowego ( bilansu ,
rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej i sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych) zatwierdza :

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2000 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2000
roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w
wysokości 40.953.639,79 złotych , rachunek zysków
i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.268.809,16 złotych ,
informację dodatkową
i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 238.473,44 złotych
- za rok obrotowy 2000 ;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdanie finansowe
stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

............... głosów za
............... głosów przeciw
............... głosów wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia
członkom Zarządu
i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z
siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2000 :
członkom Zarządu :
- Ryszardowi Kaplukowi
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej

oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki :
- Karolowi Heidrichowi
- Kazimierzowi Kostyszynowi
- Markowi Maślakowi
- Adamowi Musiałowi
- Zenonowi Brodowskiemu

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

.................. głosów za
.................. głosów przeciw
.................. głosów wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału
zysku za rok obrotowy
2000 , wynoszących 1.268.809,16 złotych.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z
siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk
netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2000 wynoszący 1.268.809,16
złotych zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. z dnia 03 kwietnia 2000
roku, które postanowiło pokryć stratę netto , wynoszącą
1.355.413,99 złotych następnych trzech latach obrotowych -
przeznaczyć w całości na pokrycie straty netto za rok obrotowy 1999.


W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................ głosów za
................ głosów przeciw
................ głosów wstrzymujących się

P r o j e k t
U C H W A Ł A Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w
Statucie Spółki.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z
siedzibą w Opolu
uchwala następujące zmiany w Statucie REMAK S.A. :

1. W § 4 wyrazy Kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami
Kodeksu spółek
handlowych

2. W § 6 wyraz akcyjny zastępuje się wyrazem zakładowy.

3. W § 7 wyraz Akcyjny zastępuje się wyrazem Zakładowy.

4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie :

§ 8.1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w
drodze jej nabycia
przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
( umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia , które
określa
warunki i zasady umorzenia akcji.
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem , w
szczególności
z przyczyn :
1/ objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych
lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej ,
2/ działania na szkodę Spółki ,
3/ niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez
przepisy
prawa lub Statut ,
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała
o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym
Zgromadzeniu , na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

5.. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Wspólna kadencja Zarządu
trwa trzy
lata. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu ,
którego mandat
wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu , może być powołany
na okres nie
dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.

6. W § 11 ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :
Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach
także przez
Walne Zgromadzenie.

7. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.

8. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały
Zarządu
Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny , określający
organizację
przedsiębiorstwa Spółki ,zaciąganie kredytów , zbywanie i
nabywanie innego niż
w ust.4 majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w
złotych
polskich 30.000 EURO.

9. W § 12 dodaje się ust.4 w brzmieniu :
4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
wymaga uchwały
Zarządu . Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia

10. 1/ W § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 .
2/ dodaje ust. 2 w brzmieniu :
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu
kieruje
pracami Zarządu .

10. W § 17 ust. 2 wyrazy co najmniej 1/3 składu zastępuje się
wyrazami członka .

11. W § 18 ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.

12. W § 18 dodaje się ust.3-5 w brzmieniu :
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady
Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
Porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna , gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały .
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 powyżej
nie dotyczy
powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia
w czynnościach.

13. W § 19 ust. 2 pkt. 7 wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem
zakładowego.

14. § 19 ust. 2 pkt. 8 skreśla się.

15. § 19 ust. 2 pkt.10 otrzymuje brzmienie :
badanie sprawozdań finansowych Spółki.

16. § 19 ust. 2 pkt.11 otrzymuje brzmienie :
11/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
wniosków
Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty.

17. § 20 dodaje się ust.4 w brzmieniu :
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych
z udziałem
w pracach Rady Nadzorczej.

18. W § 21 ust.3 wyrazy akcyjnego zastępuje się wyrazem
zakładowego.

19. W § 22 ust.1 wyrazy art.397 k.h. zastępuje się wyrazami
art.404 § 2 k.s.h..

20. W § 25 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , a także
udzielenie
władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

21. W § 25 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
2/ podział zysku lub pokrycie straty.

22. W § 25 ust.1 pkt. 5 wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem
zakładowego .

21. § 25 ust.1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie :
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

22. § 25 ust.1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie :
10/ określenie dnia , według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty

dywidendy .

23. W § 25 ust.1 dodaje się pkt.12 w brzmieniu :
12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia
, że
członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie
określony
udział w zysku rocznym Spółki , który jest przeznaczony do
podziału między
akcjonariuszy zgodnie z art.347 § 1 k.s.h.. Wysokość tego udziału
ustala Rada
Nadzorcza.

24. § 26 otrzymuje brzmienie :

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu
akcji
akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę.

25. W § 28 ust.1 pkt. 1 wyraz akcyjny zastępuje się wyrazem
zakładowy.

26. W § 30 skreśla się ust.2.

RRM GPW art.42 pkt 2.

kom emitent mra/zdz

Powrót